US Treasury Department and United Nations Reports Raise Concerns Over Tether (USDT) on Tron (TRX) Network Being Used by ISIS and Supporters in Asia – Will the Project Face Regulatory Action
| ● 테더(USDT)는 테러리스트 그룹이 아시아 전역에서 활동 자금을 조달하기 위해 사용하는 일반적인 암호화폐라고 합니다. ● 연구원들은 이 테러리스트 그룹과 연결된 한 지갑이 USDT로 약 200만 달러를 받았다고 밝혔습니다. |
암호화폐 채택은 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 사용될 가능성으로 인해 크게 방해를 받았습니다. 최신 보고서에서 테더(USDT)는 미국 재무부와 유엔이 ISIS와 아시아 전역의 지지자들에 의한 암호화폐 사용 증가를 관찰하면서 이러한 우려의 중심이었습니다.
보고서에 따르면 TRM Labs는 지난 12개월 동안 타지키스탄, 인도네시아, 파키스탄, 아프가니스탄에서 활동 자금을 조달하기 위해 디지털 자산을 사용하는 친 ISIS 네트워크의 온체인 증거를 목격했습니다. 흥미롭게도 Tron 네트워크(TRX)의 Tether(USDT)는 이러한 활동에 사용된 공통 자산이었습니다. TRM Labs는 여러 친 ISIS 그룹이 USDT를 사용하여 아프가니스탄(ISKP)에 있는 계열사에 전사를 모집하는 것을 관찰했습니다.
연구원들은 캠페인 중 하나가 현재 1년 넘게 활성화되었다고 밝혔습니다. 이 캠페인에 연결된 한 주소는 2022년에 Tron에서 USDT로 200만 달러 이상을 받았습니다. 이러한 전송을 촉진하는 데 사용된 교환이 식별되었습니다.
계정 뒤에 있는 사람은 KYC(Know-Your-Customer) 확인 정책을 통해 식별되었습니다. 그런 다음 활동을 방해하기 전에 지방 당국에 통보했습니다. ISIS 고위 모금가인 샤밀 후쿠마토프(Shamil Hukumatov)는 모금 캠페인 배후에 있는 것으로 의심되어 2023년 6월 22일 터키 당국에 의해 체포되었습니다.
TRM Labs는 모든 거래에서 USDT를 공통 자산으로 찾습니다.
TRM Labs는 또한 인도네시아에 기반을 둔 암호화폐 거래소를 통해 2022년에 $517,000 이상이 지갑 주소로 전송된 것을 관찰했습니다. 주소는 시리아에서 친 ISIS 모금 캠페인에 속한 것으로 알려졌습니다. Tron에서 USDT를 사용하여 약 $10,000의 수십 건의 전송이 이루어졌습니다.
TRM Labs는 또한 2022년 12월에 The al-Azaim Foundation for Media Production(al-Azaim)이 통제하는 것으로 알려진 일부 암호화 주소를 확인했습니다. al-Azaim은 암호화폐를 사용하여 운영 자금을 조달하고 지지자들로부터 자금을 받은 것으로 밝혀졌습니다.
파키스탄에서는 ISIS의 파키스탄 계열사(ISPP)와 연계된 미디어 유닛이 2022년 하반기에 기부금을 받을 수 있는 능력을 홍보했습니다. 이 그룹은 지난 12개월 동안 총 거래량이 $40,000인 주소를 통제하고 있는 것으로 알려졌습니다.
| 그들은 2023년 2월 터키와 시리아를 강타한 지진을 이용하여 기금을 마련하려 한 것으로 보입니다. 자신을 ISPP의 일원이라고 밝히지 않은 한 개인이 ISIS 메시징 서버에 여러 암호화폐 주소를 게시하고 지진 생존자를 돕기 위해 기부금을 받을 것이라고 주장했습니다. 그러나 이러한 주소는 이전에 TRM Labs에서 ISPP에 연결된 것으로 표시되었습니다. |
이를 통해 시리아의 친 ISIS 모금 캠페인과 연결된 온체인이 아시아 전역에서 일반적이라는 추론이 가능했습니다. al-Hol 및 Roj와 같은 캠프의 ISIS 가족에게 여러 암호 기부가 있습니다. 여기에는 그들의 활동을 촉진하는 지역 암호화폐 거래소도 포함됩니다.
작년에 미국 재무부는 제재를 우회하는 데 사용되는 암호 화폐를 표적으로 삼은 것으로 밝혀졌습니다. 이 폭로에서 USDT는 암호화폐 시장을 급락시킬 수 있는 규제 조치에 직면할 수 있습니다. 다른 각도에서 암호화폐 시장은 이 스테이블 코인에 대해 취해진 조치로 인해 영향이 없거나 거의 없을 수 있습니다.
출처: crypto-news-flash By JOHN KUMI 24. July 2023
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