EDNY와 SEC는 DCG와 Genesis를 조사하고 있습니다. Bitcoin 역사상 가장 큰 폭락을 보게 될까요?

EDNY and SEC are investigating DCG and Genesis - Will we see the biggest crash of Bitcoin history?

 

■ 뉴욕 동부 지방 검사실이나 미국 SEC는 이 문제에 대해 어떠한 논평도 발표하지도 공식 성명도 발표하지 않았습니다. ■ Silbert가 설립한 DCG는 Genesis가 없어진 암호화폐 헤지펀드 Three Arrows Capital에 막대한 노출이 있었다고 밝힌 후 문제를 보이기 시작했습니다.

 

금요일에 유명한 트위터 블록체인 지지자(@ap_Abacus)는 미국 법무부와 SEC가 회사 간 송금 및 대출과 관련하여 DCG를 조사하기 시작했다는 소식을 전했습니다.

 

Andrew@AP_Abacus · Jan 7 UPDATE: DOJ and SEC have opened active investigations probing DCG over inter company loans and money transfers.  **confirmed via Bloomberg late this evening 업데이트: DOJ와 SEC는 회사 간 대출 및 송금에 대해 DCG를 조사하는 적극적인 조사를 시작했습니다. **오늘 저녁 늦게 Bloomberg를 통해 확인됨

 

그날 늦게 주요 매체인 블룸버그가 이 소식을 확인했습니다. Bloomberg 보고서에 따르면 내부 소식통은 미국 당국이 Barry Silbert 소유 암호화 회사의 내부 금융 거래를 면밀히 조사하기 시작했다고 확인했습니다. 익명의 소식통은 브루클린 연방 검찰이 디지털 통화 그룹(DCG)과 어려움을 겪고 있는 자회사 중 하나(암호화 대출 회사) 간의 금융 거래를 조사하고 있다고 블룸버그에 추가로 공개했습니다. 

블룸버그통신은 또 검찰이 거래에 대한 투자자들의 의견을 분석할 것이라고 밝혔다. 익명의 소식통 중 한 명은 조사관이 이러한 투자자 중 일부에게 인터뷰를 요청하고 조사와 관련된 문서에 대한 액세스를 요청하기 위해 적절한 승인을 받고 있다고 밝혔습니다. 

검사가 DCG를 잘못 기소할 예정입니까?

수사관들이 아직 공식적인 발표를 하지 않았기 때문에 출처는 익명을 유지하려고 합니다. 여기에 더해 미국의 대표적인 금융규제기관(미국 SEC)도 조사에 나섰다. 그러나 어떤 조사에서도 Silbert, DCG 회사 또는 DCG 자회사가 잘못했다고 주장하지 않았습니다. 

한편 Silbert는 이 문제에 대한 언급을 거부했습니다. 대신 회사는 다음과 같은 공식 성명을 발표했습니다.

 

DCG는 거래에서 항상 무결성을 유지하고 법률을 준수하여 비즈니스를 수행했습니다. 우리 사업에 대한 공식적인 조사에 관해서는 동부 지구에서 그러한 조사에 대해 전혀 모릅니다. 무엇보다 검찰이 우리 사업에 관심을 가질 이유가 없다.

그럼에도 불구하고 대출 서비스를 제공하는 DCG의 자회사 중 하나인 Genesis도 규제 문제에 대해 언급하지 않는다는 보도 자료를 발표했습니다. 제네시스 성명서는 회사가 도움을 요청할 때 규제 기관과 협력하고 그러한 규제 기관과 지속적인 커뮤니케이션을 유지할 것이라고 말했습니다. 

뉴욕 동부 지방 검사실이나 미국 SEC는 이 문제에 대해 어떠한 논평도 발표하지 않았으며 공식 성명도 발표하지 않았습니다. 따라서 조사가 특정 회사 내부 활동을 대상으로 하는지 아니면 이러한 활동의 조합을 대상으로 하는지 확신할 수 없습니다. 

문제의 초기 징후

Silbert가 설립한 DCG는 Genesis가 없어진 암호화 헤지 펀드 Three Arrows Capital에 막대한 노출이 있음을 밝힌 후 문제를 표시하기 시작했습니다. 2022년의 극심한 암호화 시장 침체는 DCG의 금융 거래에 균열을 더욱 드러냈습니다. 두 달 전 FTX의 폭락으로 제네시스의 대출 자회사인 제네시스글로벌캐피탈은 플랫폼에서 출금을 중단하고 신규 대출을 하지 않는 등 막대한 손실을 입었다. 

아직까지 고객 출금 동결은 풀리지 않고 있습니다. 하지만 이 문제에 정통한 한 관계자는 실버트의 DCG 회사에 대한 검찰의 수사가 FTX 붕괴 이전에 시작됐다고 밝혔습니다. Genesis가 FTX에 대한 노출을 공개했을 때 DCG는 Genesis의 유동성 문제에 영향을 받지 않는다고 주장했습니다. 

Silbert는 2022년 11월 주주 서한에서 DCG가 Genesis 글로벌 자본을 지불하기 위해 5억 7,500만 달러의 부채가 있지만 만기일은 2023년 5월이라고 썼습니다. 마감일은 2032년 6월입니다. DCG의 창립자이자 CEO인 Silbert는 DCG와 Genesis 간의 모든 회사 간 대출 구조가 항상 장기적으로 현재 시장 상황에 있다고 말했습니다. 

DCG는 암호화 산업의 거의 모든 부문에 투자하고 있습니다. 따라서 DCG 붕괴는 작년 주요 암호화 회사의 붕괴로 인해 여전히 어려움을 겪고 있는 이미 취약한 암호화 시장에 엄청난 타격이 될 것입니다.

 

출처: Crypto-news-flash By PAUL ADE  8. January 2023