Defying China’s Crypto Ban: Binance Users Trade $90 Billion in Crypto, Raises Questions on Real Ban Status
| ● 바이낸스는 이 지역의 암호화폐 금지에도 불구하고 중국 국민이 제한을 피하도록 지원한 혐의를 받고 있습니다. ● 사용자는 한 달 동안 거래소에서 900억 달러 규모의 암호화폐 관련 자산을 거래하는 것으로 알려졌습니다. |
2021년 중국은 금융 기관의 암호화폐 거래 촉진을 금지했습니다. 국가는 또한 모든 국내 암호 화폐 채굴을 금지하고 몇 달 후 자산 등급을 불법화했습니다. 흥미롭게도 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스는 사용자들이 한 달 동안 900억 달러 상당의 암호화폐를 거래하면서 금지령에도 불구하고 운영되고 있는 것으로 알려졌습니다. 이는 전 세계 거래량의 20% 이상을 차지한다고 한다.
내부 수치와 바이낸스의 현직 및 전직 직원을 인용한 월스트리트저널의 보고서에 따르면 900억 달러는 소수의 대형 트레이더 그룹의 거래를 제외한 금액이다. Binance 직원은 종종 중국에서의 운영의 중요성에 대해 논의한다고 주장합니다.
또한 조사팀이 중국 당국과 협력하여 약 90만 명의 중국 활성 사용자를 대상으로 한 범죄 행위를 방지한다는 주장도 있습니다. 공개되지 않은 내부 문서에 따르면 거래소는 중국 사용자가 제한을 우회하도록 지원합니다. 이는 플랫폼으로 다시 라우팅하기 전에 일부 중국 도메인으로 안내하여 수행됩니다.
연구에 따르면 대부분의 거래는 암호화폐와 연계된 선물 계약에서 이루어진 것으로 밝혀졌습니다. 미국에서 선물 거래가 금지되어 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이는 거래소와 자오창펑 CEO가 2017년 중국 본토를 떠났다고 주장한 만큼 충격적이다. 거래소 대변인은 다음과 같이 말한 것으로 알려졌다.
| Binance.com 웹사이트는 중국에서 차단되어 있으며 중국 기반 사용자가 액세스할 수 없습니다. |
중국 뒤에는 한국이 무역량 580억 달러 중 약 13%를 차지했습니다. 그 뒤를 터키, 베트남, 영국령 버진 아일랜드가 이었다.
Binance는 또한 SEC에 의해 고소
미국 증권거래위원회(SEC)는 최근 바이낸스를 상대로 공개 부족, 이해 충돌 등을 이유로 소송을 제기했습니다.
SEC 의장 Gary Gensler는 다음과 같이 논평했습니다.
| 13건의 혐의를 통해 우리는 Zhao와 Binance 법인이 광범위한 속임수, 이해 상충, 공개 부족, 계산된 법 회피에 관여했다고 주장합니다. 주장한 바와 같이 Zhao와 Binance는 플랫폼을 운영하는 사람, 제휴 시장 조성자의 조작 거래, 심지어 투자자 자금과 암호화 자산이 보관된 장소와 대상을 적극적으로 숨기면서 위험 통제 및 부패한 거래량에 대해 투자자를 오도했습니다. 그들은 플랫폼에서 고부가가치 미국 고객을 유지할 수 있도록 배후에서 무시한 가짜 통제를 발표함으로써 미국 증권법을 회피하려고 시도했습니다. 대중은 힘들게 번 자산을 이러한 불법 플랫폼에 투자하지 않도록 주의해야 합니다. |
법원 문서에 따르면 Zhao와 Binance는 높은 가치의 미국 고객이 플랫폼에서 거래할 수 있도록 통제권을 전복했습니다. 한편 Zhao는 미국 고객이 플랫폼에서 거래하는 것이 금지되어 있다고 주장했습니다. 이 문서는 또한 Binance.com과 Binance.US가 Zhao에 의해 통제되며 거래소, 중개인, 딜러 및 청산 기관으로 운영된다고 언급합니다. 그는 116억 달러 이상의 수익을 올렸습니다.
이 거래소는 작년에 사쿠라 거래소 비트코인(SEBC)을 인수한 후 일본에서 운영을 시작했습니다.
출처: crypto-news-flash By JOHN KUMI 3. August 2023