바이낸스는 4억 달러의 자금을 옮겼지만 사기는 없었고 정상적인 사업일 뿐이었습니다. FUD를 중지하세요! 보고서

Binance moved $400M funds but did no fraud, only normal business, stop the FUD! Report

 

■ 바이낸스는 고객을 속이는 데 아무런 잘못이나 의심스러운 일이 없었다고 주장합니다. ■ Binance.US는 캘리포니아에 본사를 둔 Silvergate Bank에서 Binance CEO Changpeng Zhao가 관리하는 거래 회사인 Merit Peak Ltd로 2021년 3개월 동안 4억 달러 이상을 이전한 것으로 알려졌습니다.

 

로이터는 어제 Binance.US가 캘리포니아에 본사를 둔 Silvergate Bank에서 Binance CEO Changpeng Zhao가 관리하는 거래 회사인 Merit Peak Ltd로 2021년 3개월 동안 4억 달러 이상을 옮겼다고 보도했습니다. Binance.US 계정은 BAM Trading이라는 이름으로 등록된 것으로 알려졌습니다. 

교환에 대한 로이터 보고서

보고서에 따르면 Merit Peak로의 이전은 2020년 말에 시작되었습니다. 흥미롭게도 Reuters는 이전의 이유와 돈이 고객에게 속하는지 여부를 확인할 수 없었습니다. 그 무렵 공개 사용 약관에 따르면 고객 예금은 Silvergate와 Prime Trust LLC라는 네바다 소재 수탁 회사에 보관되어 있습니다. 

로이터 통신은 또한 바이낸스 경영진이 자신도 모르는 사이에 자금 유출을 우려한 적이 있다고 전했다. 당시 Binance.US의 CEO인 Catherine Coley는 이전과 관련하여 경영진에게 설명을 요구했습니다. 

Coley는 다음과 같이 썼습니다. "그 자금은 어디에서 나오나요?" 그러나 바이낸스의 수잔 리 이사는 이전에 대해 어떠한 설명도 할 수 없었다. Li는 Merit Peak가 미국 거래소에 대출 및 자본 주입을 제공하는 것 외에도 Binance.US 플랫폼에서 거래를 용이하게 하는 벤더로 존재한다고 응답했습니다. Reuter는 또한 양도에 대해 직접 알고 있는 사람이 명시되지 않은 금액 4억 달러가 Key Vision Development Limited라는 세이셸 법인 회사의 Silvergate 계정으로 송금되었다고 밝혔습니다. 

작년에 로이터는 바이낸스가 2019년에 바이낸스US를 글로벌 거래소에서 규제 당국의 관심을 끌기 위한 사실상의 자회사로 만들었다고 보도했습니다. 

그들에 따르면, 이 이전은 글로벌 바이낸스 거래소가 미국에서 운영할 수 있는 라이선스가 부족함에도 불구하고 바이낸스US의 재정을 통제하고 있음을 보여줍니다. 또한 두 독립체는 독립적이라고 주장했습니다. 금융 규칙 위반 가능성에 대한 조사의 일환으로 법무부와 증권 거래 위원회(SEC)는 Binance와 Binance.US 간의 관계에 관한 정보를 요청했습니다. 

Binance는 아무 잘못이 없다고 말합니다

기자들은 Binance.US 대변인 Kimberly Soward가 송금에 대한 답변을 거부했다고 밝혔습니다. 그러나 그녀는 Reuters가 보고서에 오래된 정보를 사용했다고 말했습니다. 그녀에 따르면 Merit Peak는 거래 플랫폼이 아니며 여전히 Binance.US 플랫폼에서 서비스를 제공하고 있습니다. 그녀는 또한 Binance.US 직원만 미국 회사의 은행 계좌에 액세스할 수 있다고 언급했습니다. 

 

Binance.US 🇺🇸@BinanceUS  February 16, 2023 There have been many attempts to draw parallels between https://t.co/AZwoBOgsqS and fraudulent exchanges that have gone bankrupt. The real facts speak for themselves: there is no comparison. Our leadership team is staffed with former DOJ, SEC, FBI, and NYFed employees who are… https://t.co/5etl0z3ZUX https://t.co/AZwoBOgsqS와 파산한 사기 거래 사이에 유사점을 그리려는 시도가 많이 있었습니다. 실제 사실은 스스로를 말해줍니다. 비교할 수 없습니다. 우리 리더십 팀은 다음과 같은 이전 DOJ, SEC, FBI 및 NYFed 직원으로 구성되어 있습니다. https://t.co/5etl0z3ZUX

이 보고서는 암호화폐 거래소의 평판을 손상시킬 수 있지만, 바이낸스는 주장에 대한 몇 가지 답변과 함께 신속한 답변을 제공했습니다. 회사는 고객을 속이는 데 아무런 잘못이나 의심스러운 일이 없다고 주장합니다. 먼저 Binance는 Binance.US 플랫폼에서 운영되는 Merit Peak라는 시장 조성 회사가 있음을 인정했지만 2021년에 활동이 중단되었습니다. 바이낸스에 따르면, 마켓 메이커가 플랫폼에 있으며 이는 기업들이 리베이트를 놓고 공정하게 경쟁하고 있음을 나타냅니다. 

 

Binance.US는 고객 자금을 거래하거나 빌려준 적이 없으며 앞으로도 없을 것입니다. Binance.US는 항상 1:1 준비금을 유지하며 정부 기관의 정기적인 감사 및 규제 보고를 받습니다.

 

출처:Crypto-news-flash By JOHN KUMI  17. February 2023