Bitcoin takes a dive after DOJ charges crypto exchange - Is BTC in danger?
| ■ 법원 문서에 따르면 Bitzlato는 전 세계적으로 운영되는 홍콩 등록 암호화폐 거래소입니다. ■ 교환에는 사용자의 최소한의 식별이 필요한 것으로 관찰되었습니다. |
비트코인은 몇 달 동안 2017년 말 사상 최고치 이하를 유지한 후 주말 동안 여러 저항 수준을 돌파하여 $21,000 이상으로 거래되었습니다. 그러나 자산은 현재 정서가 강세에서 중립으로 이동하면서 급락하는 것으로 보입니다.
이 하락은 암호화폐 거래소 Bitzlato Ltd.(Bitzlato)의 창립자이자 대주주로 보이는 40세의 Anatoly Legkodymov의 체포에 관한 미국 법무부의 최근 보도 자료와 관련이 있습니다.
법원 문서에 따르면 Bitzlato는 전 세계적으로 운영되는 홍콩 등록 암호화폐 거래소입니다. 교환에는 사용자의 최소한의 식별이 필요한 것으로 관찰되었습니다. Bitzlato는 사용자가 "straw man" 등록자의 정보로 여러 번 등록할 수 있도록 허용한 것으로 알려졌습니다.
법무부 형사과의 법무차관 Kenneth A. Polite, Jr.는 피고가 필요한 돈세탁 방지 보호 장치를 이행하지 못하는 것이 범죄자들이 범죄 행위로부터 이익을 얻을 수 있는 관문을 제공했다고 말했습니다.
| Bitzlato를 방해하고 피고인을 체포하기 위한 National Cryptocurrency Enforcement Team의 막대한 노력은 우리가 해외 및 국내 파트너와 계속 협력하여 암호 화폐로 인한 범죄가 국경을 초월하더라도 퇴치할 것임을 보여줍니다 |
조사 결과 암호화폐 거래에서 Bitzlato의 주요 상대방이 악명 높은 Hydra Market이라는 사실도 밝혀졌습니다. 이 시장은 다크웹에서 익명으로 운영되며 마약 거래, 금융정보 도용, 신분증 위조 등을 용이하게 했다.
보고서에 따르면 Hydra 시장의 사용자는 Bitzlato를 사용하여 7억 달러 이상의 암호화폐를 교환했습니다. 흥미롭게도 이 거래소는 랜섬웨어 수익금으로 1,500만 달러 이상을 받았습니다. 2022년 4월 미국과 독일 법 집행 기관의 공동 노력으로 Hydra Market이 무너졌습니다.
Bitzlato 경영진은 불법 활동에 대해 알고 있었습니다.
당국은 Legkodymov와 Bitzlato의 다른 관리자들이 플랫폼에서 자행되는 불법 활동을 알고 있다고 지적했습니다. 조사에 따르면 2019년 5월 29일 Legkodymov는 회사 내부 채팅 시스템을 사용하여 동료에게 Bitzlato 사용자가 "사기꾼으로 알려져 있다"고 확인했습니다. 그는 고객이 자신의 계정을 등록하기 위해 반복적으로 다른 사람의 신분증을 사용하는 것을 관찰했습니다. 그는 또한 고객 기반이 Hydra에서 마약을 구매하는 중독자임을 확인했습니다.
거래소의 한 고위 간부는 회사에 피해를 주지 않기 위해 평소처럼 마약상과 싸운다고 조언하기도 했다. 회사의 공유 관리 폴더에서 발견된 스프레드시트가 Bitzlato의 자체 관점을 설명했다는 점은 흥미롭습니다. “긍정적: KYC 없음. . . . 단점: 더러운 돈. . . .”
미국 법무부는 또한 거래소가 미국 고객을 받지 않는다고 명시했음에도 불구하고 미국 기반 고객과 거래한 사실을 발견했습니다. Legkodymov는 또한 Bitzlato의 웹사이트가 미국 기반 인터넷 프로토콜 주소에서 트래픽을 수신했다는 보고를 받은 것으로 알려졌습니다. 여기에는 7월에 2억 5천만 건의 방문이 포함됩니다. Legkodymov는 유죄 판결을 받을 경우 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
FBI 부국장 Brian Turner는 다음과 같이 말했습니다.
| FBI는 키보드 뒤에서 자신의 범죄 활동을 숨기고 법 집행을 회피하기 위해 암호 화폐와 같은 수단을 사용하는 행위자를 계속 추적할 것입니다. 우리는 연방 및 국제 파트너와 함께 이러한 유형의 범죄 기업을 방해하고 해체하기 위해 끊임없이 노력할 것입니다. 오늘의 체포는 FBI가 이러한 활동에 참여하는 사람들에게 위험과 결과를 부과할 것임을 상기시키는 역할을 해야 합니다. 이 체포가 비트코인 가격에 장기적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있는지 여부는 아직 알려지지 않았습니다. |
출처: Crypto-news-flash By JOHN KUMI 19. January 2023
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