온체인 데이터에 따르면 바이낸스 내부자는 펌프 목록을 통해 이익을 얻고 있습니다. CZ는 암호화폐 거래소가 주소와 관련된 2백만 달러를 동결했다고 말했습니다

On-chain data reveals Binance insider earning profiting from listing pumps - CZ says crypto exchange has frozen $2m associated with address

 

● 익명의 Binance 내부 거래자는 altcoins에 대한 여러 목록을 선행 실행하고 7자리 수익을 냈습니다. ● 암호화 내부자 거래의 결과는 강제 청산으로 초기 투자자의 이익을 앗아갑니다.

 

암호화 자산 산업은 글로벌 규제를 통해 주류 채택의 정점에 있습니다. 그 결과 Coinbase Global 및 Binance와 같은 주요 중앙 집중식 거래소는 법률 및 정책 부서를 통해 원활한 전환을 준비하고 있습니다. 이미 Binance와 CEO인 Changpeng Zhao(CZ)는 미국에서 '불법' 암호화폐 거래를 제공한 혐의로 미국에서 기소되었습니다. 

특히 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 암호화폐 거래자들이 증권법을 위반하도록 도운 혐의로 바이낸스와 CZ를 상대로 미국 일리노이주 북부 지방법원에 민사 소송을 제기했습니다. 

보복의 바이낸스

대차대조표에 530,000개 이상의 비트코인이 있는 선도적인 중앙 집중식 암호화폐 거래소인 바이낸스는 많은 규제 조사를 받았습니다. 대부분의 글로벌 규제 당국에게 암호화폐 상장은 투자자를 보호하기 위해 면밀한 조사가 필요한 거래소 비즈니스의 핵심입니다. 또한 바이낸스는 주요 거래 플랫폼으로 진행하기 전에 잠재적인 암호화폐 프로젝트를 적극적으로 나열하는 런치패드를 가지고 있습니다. 

Twitter 사용자 @FatManTerra의 최근 보고서에 따르면 바이낸스 목록은 내부자 거래를 통해 상당히 침투했습니다. 특히 내부자 거래는 거래소 측이나 암호화폐 프로젝트 측에서 발생할 수 있습니다. 

알려진 바에 따르면, 익명의 바이낸스 내부 거래자는 알트코인에 대한 여러 목록을 선행 실행하여 7자릿수에 달하는 수익을 올렸습니다. 암호 연구원은 지적했습니다. 

우리의 이야기는 0xd23 지갑으로 시작합니다. 이 지갑은 53,000달러로 새로 자금을 조달하고 즉시 Uniswap에서 FXS를 구매하기 시작합니다. 미끄러짐 및 감지를 피하기 위해 트랜잭션은 더 작은 배치로 간격을 둡니다. 소량 구매는 6일 동안 계속됩니다.

가장 흥미로운 내부자 거래는 아마도 Binance의 TVK 상장과 관련이 있을 것입니다. 온체인 데이터에 따르면 익명의 내부 거래자는 TVK 상장 전에 131 ETH를 입금했고 상장 후 약 277 ETH를 현금화했습니다.

 

FatMan@FatManTerra · Mar 28 3 days after the insider's final FXS purchase, like magic, Binance lists FXS, resulting in a large price increase. The insider then sends all of his FXS to an exchange, booking a healthy profit at the expense of fair market traders that didn't have asymmetrical info. (3/9) 내부자의 최종 FXS 구매 3일 후 마술처럼 바이낸스가 FXS를 상장하여 가격이 크게 상승했습니다. 그런 다음 내부자는 자신의 모든 FXS를 거래소로 보내 비대칭 정보가 없는 공정한 시장 거래자를 희생시키면서 건전한 이익을 예약합니다. (3/9)

 

His second wallet (0x51) has some prescient trades as well. Over the course of two days, our insider bought 131 ETH of TVK. 2 days later, TVK was listed on Binance, and he sold into the ensuing pump, cashing out 277 ETH without even needing to touch a centralized exchange. (4/9) 그의 두 번째 지갑(0x51)에도 선견지명 거래가 있습니다. 이틀 동안 우리 내부자는 TVK의 131 ETH를 구입했습니다. 2일 후, TVK는 바이낸스에 상장되었고, 중앙 집중식 거래소를 건드릴 필요 없이 277 ETH를 현금화하여 후속 펌프에 매도했습니다. (4/9)

 

흥미롭게도 알트코인 상장을 통한 바이낸스의 내부 거래는 소매 거래자들의 희생으로 140만 달러 이상을 청산했습니다. 결과적으로 20% 상승할 토큰은 내부자 거래로 인해 반으로 반등하게 됩니다. 

조사 결과에 대한 응답으로 CZ는 거래소가 문제의 주소와 관련된 암호화 자산에서 이미 200만 달러를 동결했다고 강조했습니다. CZ는 내부자 거래를 최소화하기 위해 대중의 도움을 요청하며 결론을 내렸습니다.

 

FatMan@FatManTerra · Mar 28 🧵 On-chain data reveals the covert operations of a Binance listings insider. Over the course of several months, this anonymous individual front-ran the infamous Binance listing pumps of multiple altcoins, booking a 7-figure profit. And he left a trail for us to follow... (1/9) 🧵 온체인 데이터는 바이낸스 상장 내부자의 은밀한 작전을 드러냅니다. 몇 달 동안 이 익명의 개인은 여러 알트코인의 악명 높은 바이낸스 상장 펌프를 앞세워 7자리 수익을 예약했습니다. 그리고 그는 우리가 따라야 할 흔적을 남겼습니다... (1/9)

CZ 🔶 Binance@cz_binance · Mar 30 Thank you for pointing this out. We had frozen $2m associated with the address in question before your thread (and they never asked to re-claim). We are also always fighting potential leaks, etc. We welcome you to point them out in the future too. Helps all of us. 이것을 지적해 주셔서 감사합니다. 귀하의 스레드 이전에 문제의 주소와 관련된 200만 달러를 동결했습니다(그리고 그들은 다시 요청하지 않았습니다). 우리는 또한 잠재적인 누출 등과 항상 싸우고 있습니다. 앞으로도 지적해 주시면 감사하겠습니다. 우리 모두를 돕습니다.

 

더 큰 그림

바이낸스는 CFTF의 최근 민사 소송 이후 미국에서 입지를 유지하기 위해 싸우고 있습니다. 그럼에도 불구하고 거래소는 전 세계 여러 관할권에서 규제 승인을 향해 엄청난 진전을 이루었습니다. 그러나 거래소는 미국의 암호화폐 고객이 업계에 안전하게 접근할 수 있도록 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 

그 결과 바이낸스는 암호화폐 친화적인 미국 상원의원들에게 그들의 곤경을 설명하는 공개 서한을 썼습니다.

 

CZ 🔶 Binance@cz_binance · Mar 30 Thank you for pointing this out. We had frozen $2m associated with the address in question before your thread (and they never asked to re-claim). We are also always fighting potential leaks, etc. We welcome you to point them out in the future too. Helps all of us. 이것을 지적해 주셔서 감사합니다. 귀하의 스레드 이전에 문제의 주소와 관련된 200만 달러를 동결했습니다(그리고 그들은 다시 요청하지 않았습니다). 우리는 또한 잠재적인 누출 등과 항상 싸우고 있습니다. 앞으로도 지적해 주시면 감사하겠습니다. 우리 모두를 돕습니다.

 

출처: Crypto-news-flash By STEVE MUCHOKI  31. March 2023