Binance employees and ‘angels’ helping crypto investors in China and other counties with bans evade resrtictions - Report
| ● CNBC 보고서에 따르면 바이낸스 직원과 "천사"라고 불리는 다른 훈련된 자원봉사자들이 중국 본토 거주자들이 바이낸스 KYC 규칙을 우회하도록 돕고 있습니다. ● 업계 전문가들은 바이낸스의 보안 프로토콜에 대해 의문을 제기했으며 그 느슨함이 중국을 넘어 확장되고 있다고 말했습니다. |
중국은 2017년부터 오랫동안 암호화폐의 사용과 거래를 금지했습니다. 하지만 중국 현지 시민들이 암호화폐 시장에 참여하는 것을 막지는 못했습니다. 최신 CNBC 보고서에 따르면 바이낸스 직원과 훈련된 자원봉사자들은 중국 바이낸스의 KYC(Know Your Customer) 컨트롤에서 암호화폐 애호가들이 출신 국가와 거주지를 숨기도록 돕고 있습니다.
이에 대한 증거로 CNBC는 바이낸스 공식 중국어 채팅방 쇼의 메시지를 인용합니다. 간행물은 Discord 서버와 Telegram Group에서 보낸 수백 개의 메시지를 번역하고 검토했다고 밝혔습니다.
두 그룹에 걸쳐 220,000명 이상의 사용자가 등록했습니다. CNBC는 그들이 검토한 메시지가 Binance 직원 및 "Angels"라고 불리는 다른 훈련된 자원 봉사자로 식별된 계정에서 온 것이라고 지적합니다. 이러한 메시지는 기본적으로 바이낸스의 KYC, 레지던시 및 인증 시스템을 회피하는 기술로 구성되었습니다.
"Angels"가 공유한 다른 기술에는 은행 문서 위조, 허위 주소 제공 및 기타 바이낸스 시스템의 간단한 조작이 포함됩니다. 흥미롭게도 이 "Angels" 그룹은 중국 본토 주민들이 바이낸스의 암호화 직불 카드에 액세스하기 위해 주민 증명을 위조하는 방법을 보여주는 비디오 가이드와 문서도 공유했습니다. 그러면 바이낸스 암호화폐가 기존 당좌 예금 계좌로 효과적으로 전환됩니다.
사실이라면 중국 거주자들이 디지털 자산에 접근하기 위해 엄청난 위험을 무릅쓰는 것을 보는 것은 흥미로운 일입니다.
의심되는 바이낸스의 AML 노력
바이낸스 설립자 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 종종 KYC로 알려진 고객 알기 시스템을 강력하고 효과적으로 만들기 위해 수십억 달러의 노력을 기울였다고 선전했습니다. 이러한 KYC 노력은 중국 거주자를 포함하여 플랫폼에 있지 않은 고객을 막기 위한 것입니다.
그러나 현재 개발 상황은 Binance가 이러한 관행과 위조된 세부 정보를 통한 계좌 개설을 막기에 충분하지 않음을 보여줍니다. Duke University 교수이자 전 FDIC 최고 혁신 책임자인 Sultan Meghji는 CNBC와의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다.
| 규제 관점과 국가 안보 관점에서 바이낸스에 대한 우려가 10점 만점에 8점이라면 10점 만점에 10점이 됩니다. 메기는 바이낸스 집행의 느슨함이 중국을 넘어 확장되고 있다고 덧붙였습니다: “나는 테러리스트, 범죄자, 돈세탁업자, 북한의 사이버 범죄자, 러시아 과두정치 등이 이 인프라에 접근하기 위해 이것을 어떻게 사용할 수 있는지에 대한 국가 안보 영향에 대해 명시적으로 생각합니다. |
CNBC가 논평을 요청했을 때 바이낸스 대변인은 다음과 같이 말했습니다: “우리는 허용되지 않거나 우리 기준에 부합하지 않는 부당한 청탁이나 추천을 하는 등 내부 정책을 위반했을 가능성이 있는 직원들에 대해 조치를 취했습니다. 우리는 모든 사용자가 거주 국가 및 기타 개인 식별 정보를 제공하여 KYC를 통과하도록 요구하는 엄격한 정책을 가지고 있습니다.”
대변인은 또한 Binance 직원이 현지 법률을 우회하는 사용자를 지원하는 것이 명시적으로 금지되었다고 덧붙였습니다.
출처: Crypto-news-flash By BHUSHAN AKOLKAR 24. March 2023